Sözcü gazetesi muharriri İsmail Saymaz, kurucusu Faruk Fatih Özer‘in 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığının sav edilmesinin akabinde Thodex’in kurulduğu günden beri mimli olduğunu, kullanıcı bilgilerinin satıldığını ve geçmişte baskın yediğini yazdı.
Saymaz, yazısında, “Thodex isimli kripto borsa vurgununa birinci elden şahit olan ve güvenlik tasasından dolayı ismini açıklamayan bir okurum şirketin iç yüzünü ayrıntılarıyla anlattı” dedi.
Thodex mimliydi: Thodex, dış hizmet alımında Türkiye’de kurumsal hesaptan fiyat gönderdiğinde bankalar kabul etmiyordu. Faruk Fatih Özer, yurt dışındaki hesapların kullanılacağını belirtti. Kullanılan hesap, Güney Kıbrıs’taydı, yani para aklama cenneti… Bu hesabın bahis sitelerine ödeme aktarması nedeniyle mimli olduğu ve Türk bankalarının süreç yapmayı reddettiği ortaya çıktı.
Paralel hesap: Ethereum (Bir kripto para) varlığını cüzdanında göremeyen bir kullanıcı bir hafta oyalandı. Borsada Ethereum kalmadığı ortaya çıktı. Bunun manası, yatırımcıların parasının müsaadesiz olarak öteki borsalarda sürece sokulması demekti.
Porsche verilmedi: Porsche çekilişi noter huzurunda yapılmadığı üzere bundan kaçınmak için ABD’de kurudukları Wovi isimli paravan bir şirket üzerinden yapılıyordu. Çekiliş oldu ancak kazananların birden fazla, vaktinde alınan boş, kişilik verilmiş ve etkin kullanıcıymış üzere görünen hesaplardan oluşuyordu.
Geçmişte baskın yedi: Kripto varlıklarının çalındığını tez eden kullanıcı ofise polis eşliğinde geldi. CEO ofiste olmasına karşın görüşmedi. Yani ofisin basılması olayı birinci 19 Nisan’da değil, çok öncesinde yaşandı.
Datalar satılıyor: Müşterilerden profil tanımlama süreçlerinde ve şifrelerini doğrulama için selfie fotoğrafı, kimlik kartlarının arka ve ön yüzlerindeki bilgileri göstermeleri talep ediliyordu. Anlaşılan o ki data satıcılığı yapılıyordu.
Sancaklı ile birebir binada: Faruk Fatih Özer’in Saffet Sancaklı ile kontağı olduğunu pek çok kişi biliyordu. Özer’in sekiz ay evvel Maslak’ta tuttuğu ve Mert Sancaklı ile karantina nedeniyle kaldığı home-office dairede yanında emekli polis olan bir muhafaza tuttuğu söylenmişti.
TIKLAYIN – Thodex’in kurucusu Özer, bir ay evvel MHP’li Sancaklı’nın oğlu Mert Sancaklı’nın rezidans dairesinde karantinada kalmış
T24
